民法典十四种违法放贷行为规定

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非法从事高利放贷活动 安徽一地公开征集这些人违法犯罪线索

民生银行东营分行参加“打击洗钱犯罪,严惩违法放贷”宣传活动近期,中国民生银行东营分行参加了由东营市公安局、人民银行东营市中心支行、东营市税务局等部门联合组织的“打击洗钱犯罪,严惩违法放贷”集中宣传活动,取得良好的宣传效果。活动当天,由民生银行东营分行法律合规部、小微金融部组成宣传团队,厅堂工作人员通过现场悬挂横幅...

中信银行滨州分行:一把手讲合规,营造“正己守道”合规文化氛围中信银行滨州分行负责人精选违法放贷、信贷资金受托支付、客户信息保护、员工行为管理、反洗钱高风险客户管理五大方面共7个经典案例,深入浅出地讲解了从案例中得到的警示与反思,要求全行员工以案为鉴、以案明纪、以案促改,树牢“合规人人有责”的意识以及“合规创造价值...