香港175人涉诈骗洗黑钱被捕

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香港警方拘7人涉“洗黑钱”1.1亿港元 被捕者包括外佣中新社香港8月8日电 香港警方8日通报,警方日前捣破一个“洗黑钱”犯罪集团,拘捕包括骨干成员在内的7人,当中有人报称外佣,案件涉款合共... 以俗称的“串谋洗黑钱”罪拘捕7人,包括2名本地男子、3名泰国籍女子、2名菲律宾籍女子。被捕者年龄介乎33岁至45岁,报称为家佣、运输工...

香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约140亿港元并捣破一个洗黑钱营运中心。以涉案金额计算,此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。7名涉案人士被捕,名下约1.65亿港元资产被海关... 调查发现部分黑钱源自印度手机应用程序的诈骗犯罪得益。该集团以向印度出口珠宝和钻石为由,将诈骗犯罪得益当作货款,藉此将不法资金从...

香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案来源:新华网新华社香港2月16日电(记者韦骅)香港海关16日表示,破获历来最大宗的洗黑钱案件,涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案... 海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的执法行动,突击搜查全港多区共11个处所,拘捕7人。目前,案件仍在调查中,7名被捕人士现正保释候...

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香港警方打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿骗款香港警方23日举行记者会公布,在10月3日至10月20日期间展开专项行动,打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。行动共拘捕84人,涉及53宗诈... 涉嫌参与53宗诈骗案及洗黑钱案。131名受害人损失1.18亿元。大部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口,收取并处理案中赃款,由2000元至20...

?ω? 香港海关首次侦破以跨国钻石贸易洗黑钱案人民网香港12月28日电 (记者陈然)香港海关28日表示,近日采取代号“破钻者”的执法行动,成功瓦解一个大型跨国洗黑钱集团,案件涉款约5亿... 多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件等。据介绍,案件仍在调查中,4名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被...

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香港海关新成立财富调查科 编织严密法网打击洗黑钱保障国家和香港的经济安全及金融体制健康发展。 2023年1月至7月,香港海关破获6宗怀疑洗黑钱(指将通过犯罪或其他非法手段所获得的金钱、伪钞、伪币,经过合法金融作业流程等方法私下操作,以“洗净”为看似合法的资金)案件,涉及地下钱庄、贵金属及虚拟货币交易等,被捕人数和...

香港海关首次侦破以跨国钻石贸易洗黑钱案件 涉款约5亿港元以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕4名年龄介乎30岁至56岁的怀疑涉案人士,相信为跨国清... 4名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。 根据香港《有组织及严重罪行条例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何财产,不论全...

≥△≤ 香港海关首次侦破利用跨国钻石贸易名义非法洗钱案件来源:央视新闻客户端​​​​​​​12月28日,香港海关发布消息,于12月19日至20日采取代号"破钻者"的执法行动,成功瓦解一个大型跨国洗黑钱集团,案件涉款约5亿港元。这次也是香港海关首次侦破犯罪集团利用钻石贸易进行洗黑钱活动。行动中,海关突击搜查全港多区共8个地点,包...

香港财库局陈浩濂:推动Web3.0在香港的发展,前提是做好投资者保护!2023年8月15日,创新科技与艺术发展高峰论坛2023在香港举行,香港财经事务及库务局副局长陈浩濂致辞表示,要推动Web3.0在香港的发展,前提是做好投资者保护,不能被利用作洗黑钱等非法用途,损害到金融体系的稳定。以下香港财经事务及库务局副局长陈浩濂致辞全文:我很高兴出席...

￣□￣｜｜ 香港警方侦破投资诈骗案 怀疑犯罪收益超3亿港元香港警方上月底展开代号为“卫战”的反投资骗案及洗黑钱拘捕行动,行动中拘捕12男7女,涉嫌“串谋诈骗”及“洗黑钱”罪,警方怀疑犯罪收益... 并在被捕人士的住所搜到大量现金和名贵珠宝手表。此外,警方在阻截集团转移150万元疑似犯罪收益时,发现有关户口在过去一年曾处理3.2亿...